Objetivos
- Identificar las operaciones que pueden constituir fraude fiscal o blanqueo de capitales y normativa correspondiente.
- Conocer las operaciones de caja que requieren manejo de efectivo así como las herramientas que se emplean en las mismas.
Temario
1. Blanqueo de capitales.
- 1.1. Definición.
- 1.2. Riesgos.
- 1.3. Consecuencias.
- 1.4. Fases del proceso.
- 1.5. Los paraísos fiscales.
- 1.6. Lucha contra el blanqueo.
2. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.
- 2.1. Definición.
- 2.2. Clases.
- 2.3. Obligaciones.
3. Identificación de clientes.
- 3.1. Evaluación del riesgo.
- 3.2. Obligaciones generales de identificación.
- 3.3. Excepciones a la identificación.
- 3.4. Política de autorizaciones.
- 3.5. Procedimientos para conocer al cliente.
- 3.6. Perfil del blanqueador.
4. Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales.
Requisitos previos
No se requiere titulación específica ni conocimientos previos en la materia.
Características del curso
- Videos 0
- Cuestionarios 0
- Duración / horas 14 horas
- Requisitos Todos los niveles
- Modalidad Autoformativo
- Estudiantes 19
- Certificado Si
- Evaluaciones Si